La polizia in Spagna dice che i distributori automatici di banconote bitcoin espongono problemi alle leggi antiriciclaggio europee

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Funzionari delle forze dell'ordine in Spagna sostengono che un recente tentativo di distruggere un'organizzazione criminale che utilizzava ATM bitcoin ha messo in luce una lacuna negli statuti europei contro il riciclaggio di denaro

Un caso internazionale guidato da Europol e dalla Guardia Civil spagnola all'inizio dell'anno ha rivelato le lacune normative dei reati legati alla crittografia nei nuovi regolamenti AML emessi dalla Commissione europea e che dovrebbero essere eseguiti entro il prossimo anno, secondo Bloomberg.

Secondo quanto riferito, l'organizzazione criminale ha fornito servizi di riciclaggio di denaro su larga scala utilizzando gli ATM di Bitcoin, che non rientrano negli attuali regolamenti finanziari, e non coprono né le macchine di cassa né le piattaforme di scambio di criptovalute.

Secondo quanto riferito, i funzionari della Guardia Civil hanno rivelato che i criminali hanno ottenuto due macchine ATM da piattaforme di trading e le hanno installate a Madrid come parte di un falso ufficio di rimesse e servizi di trading. Dopo aver inviato fondi agli sportelli automatici tramite gli scambi, il gruppo avrebbe quindi inserito denaro nelle macchine per ricevere un codice QR per rivendicare la criptovaluta da tali scambi. Darebbero poi quei fondi ai narcotrafficanti in Colombia.

Ora, i funzionari spagnoli devono dimostrare il collegamento tra i bancomat Bitcoin e i fondi digitali confiscati durante l'operazione - un'impresa difficile senza l'ausilio di regolamenti cripto-specifici o di linee guida europee per questo tipo di reato.

La zona grigia della Spagna

Nondimeno, il quadro normativo in Spagna sta iniziando a prendere forma più solida, soprattutto alla luce di una recente determinazione della corte.

Questa settimana la Corte Suprema spagnola ha imposto che il bitcoin non è denaro. Il precedente legale è stato impostato in un caso di frode in cui i richiedenti richiedevano il rimborso dei loro bitcoin, avendo invece il valore iniziale del loro investimento restituito in euro.

La sentenza si basava sui regolamenti di 2011, che affermano che il denaro digitale è "il valore monetario memorizzato in mezzi elettronici o magnetici che rappresentano un credito rispetto all'emittente".

Secondo l'entità, il bitcoin è privo della considerazione legale del denaro, essendo classificato come "patrimonio immateriale patrimoniale" sottoposto alla domanda e alla domanda del mercato.

ATM Bitcoin nell'immagine di Los Angeles tramite Shutterstock

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