HitBTC appare insolvente [Blockchain Analysis]

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HitBTC appare insolvente [Blockchain Analysis]

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Questo sforzo di ricerca è stato motivato dalle informazioni presentate a Zerononcense da un membro della comunità di criptovalute.

Nello specifico, questo individuo ha fornito informazioni rilevanti sulla potenziale insolvenza di HitBTC e sull'incapacità di soddisfare le richieste di prelievo dei clienti (in crittografia).

Dopo aver ricevuto queste informazioni e alcuni screenshot che corroborano, l'autore ha deciso di approfondire un po '.

Reclami dei clienti

La prima e più evidente prova che ci sono stati problemi in corso con lo scambio HitBTC può essere trovata attraverso i reclami pubblici da parte dei clienti.

Di seguito sono riportati alcuni screenshot del Telegram HitBTC:

Di seguito sono riportati alcuni screenshot di Reddit:

https://www.reddit.com/r/CryptoCurrency/comments/ad6y1x/i_think_hitbtc_just_scammed_me_and_i_have_it/
https://www.reddit.com/r/CryptoCurrency/comments/b4z6wi/hitbtc_withdrawal_blocked/

HitBTC's Reddit non è più in esistenza

In particolare, Reddit di HitBTC non può più essere trovato sul sito web.

Quando si tenta di accedervi, viene visualizzata questa pagina:

Reclami di Twitter

Anche il noto sviluppatore del core, Luke Dash Jr. ha avuto alcuni problemi con HitBTC:

Alla fine, tuttavia, sembra che HitBTC sia riuscito a consentire a Luke Dash Jr. di accedere ai suoi fondi:

Vale la pena di chiedersi se questo processo è stato accelerato unicamente a causa dell'influenza e della popolarità di Luke nella comunità cripto come sviluppatore principale di lunga data. Ovviamente, i suoi problemi hanno ricevuto un'attenzione significativamente maggiore rispetto a quella di altre persone che hanno avuto problemi simili con HitBTC.

Ecco alcune altre lamentele su HitBTC:

Sicuro di dire che ci sono alcuni problemi di prelievo

Dopo aver esaminato i punteggi delle segnalazioni su varie piattaforme che attestano che i clienti hanno generalmente difficoltà a ritirare i loro fondi da HitBTC, sembra ovvio che HitBTC stia avendo problemi significativi sulla loro fine.

Esistono dozzine di rapporti da parte dei clienti relativi a problemi di ritiro che non sono inclusi negli screenshot qui sopra. La maggior parte di questi rapporti nota che stavano aspettando i loro prelievi per un periodo di tempo significativo.

Ciò che è particolarmente preoccupante è che si tratta di prelievi crittografici che questi clienti stanno aspettando, piuttosto che fiat. Ciò è notevole perché, con le richieste di ritiro fiat, esiste almeno una possibilità che esista un problema al di fuori del controllo dello scambio (ad esempio, banche, regolamenti, controversie con processori di pagamento, procedimenti legali, ecc.) Che potrebbe creare l'arretrato .

Tuttavia, in questo caso, il problema è che i clienti non ricevono i prelievi crittografici, che di solito è un segnale importante che uno scambio è in guai seri.

Dato questo fatto, la prossima ragionevole linea di condotta è quella di rivedere i fondi di HitBTC al fine di confermare questa ipotesi e avere una migliore idea di cosa sta succedendo.

Panoramica sulla Blockchain di cristallo

Per questa parte della recensione, Crystal Blockchain Software sarà utilizzato per ottenere una migliore visione di ciò che sta accadendo su HitBTC.

In particolare, inizieremo dando un'occhiata ai fondi Bitcoin di HitBTC:

Breve spiegazione

L'immagine sopra mostra l'afflusso / deflusso di Bitcoin per HitBTC.

È importante notare che i dati sopra riportati contengono informazioni su tutti gli indirizzi associati direttamente a HitBTC.

Ciò include anche tutti gli indirizzi di deposito, gli indirizzi di portafoglio freddi e caldi. Questi sono accoppiati tramite il meccanismo di clustering che troverai su walletexplorer.com.

Poiché il software utilizzato in questo report (Crystal Blockchain) non è accessibile al pubblico, "WalletExplorer" è la scelta migliore per esaminare il cluster di HitBTC.

Collegamento a tutti gli indirizzi nel cluster HitBTC: https://www.walletexplorer.com/wallet/HitBtc.com/addresses

Collegamento alle transazioni nel cluster [nuovo] HitBTC: https://www.walletexplorer.com/wallet/HitBtc.com

Collegamento alle transazioni nel cluster HitBTC [vecchio]: https://www.walletexplorer.com/wallet/HitBtc.com-old

Gli utenti devono tenere presente che la maggior parte delle volte il sito Web WalletExplorer raggruppa il portafoglio freddo in un indirizzo cluster separato.

Fortunatamente, Crystal non lo fa. Tuttavia, in questo caso, questo non è ciò che WalletExplorer ha fatto, quindi siamo a posto.

Spiegazione per l'immagine stessa

Ovviamente, ciò che è più notevole nella grafica sopra è che il 99.8% dei fondi è andato a una categoria intitolata "Non definita" dal software.

Ancora più interessante è la scomposizione dei fondi che fluiscono nello scambio.

Come si può osservare sopra, esiste una categoria per il "gioco d'azzardo", che rappresenta il 39.9% dell'afflusso nel portafoglio di HitBTC.

Isolando questa categoria, possiamo osservare chi sono i mittenti principali. Sono nella foto qui sotto:

Abiti da gioco

Come notato nello screenshot qui sopra, ci sono un numero significativo di abiti da gioco che hanno inviato fondi direttamente a HitBTC.

Nell'immagine sopra, una scatola è stata collocata attorno a 'Coingaming.io', perché possiamo vedere che hanno inviato un notevole 288k bitcode da 2014 ad oggi (letteralmente).

Questo rappresenta il 41% di tutte le monete che sono state inviate da Coingaming.io (che ha inviato un enorme bitcoin 690k in totale). Questo numero rappresenta anche il 40% del flusso totale di Bitcoin ricevuto da HitBTC.

Breve background su Coingaming.io

Coingaming.io è di proprietà di "The Coingaming Group".

Nello specifico, "The Coingaming Group" è allegato a bitcasino.io e sportsbet.io

L'indirizzo che Coingaming.io ha elencato è:

mBet Solution NV

Wilhelminalaan 13

Willemstad

Curacao

Questo indirizzo si trovava nel "Database delle perdite offshore":

Due ufficiali elencati per l'indirizzo correlato sono:

  1. Antonius Andrianus Simonis
  2. Vivian V. Ersilia

Nello specifico, Antonius Simonis è collegato a "CMS Management Ltd." a cui è anche collegata Vivian V. Ersilia. Sono entrambi direttori di questa compagnia.

Man mano che espandiamo i nodi, iniziamo a trovare connessioni più interessanti:

C'è molto da dire sul fatto che queste connessioni ci riportano (quasi direttamente) a Panama - che è stato il fulcro di una quantità significativa di criminalità (legata al gioco d'azzardo, in particolare).

Inoltre, due dei casinò sotto "The Coingaming Group", bitcasino.io e sportsbet.io, sono stati pubblicati numerose volte nei media online per frodare gli utenti.

https://game-protect.com/bitcasino-scam/

Pertanto, i fondi che vengono inviati da "Coingaming Group" dovrebbero essere detenuti in questione. Significativamente così.

L'origine dei fondi è discutibile

Mentre è possibile che tutti i fondi che sono stati inseriti nell'indirizzo (a prescindere da Coingaming.io) derivino da depositi di clienti legittimi verso lo scambio, questo dovrebbe anche essere esaminato e messo in discussione.

Nello specifico, Coingaming.io garantisce la domanda non solo per le ragioni sopra esposte, ma anche per la loro ricezione di fondi fraudolenti in altri hack notabili.

https://medium.com/meetbitfury/crystal-blockchain-analytics-investigation-of-the-bithumb-exchange-hack-b9c5f0f3d74

https://medium.com/meetbitfury/crystal-blockchain-analytics-investigation-of-the-zaif-exchange-hack-a3b4d1faed8f

In entrambi i suddetti hack, i fondi alla fine sono sbarcati su Coingaming.io per qualche motivo.

Esaminando il deflusso di fondi

Inizieremo esaminando la prima entità dell'elenco, che è un indirizzo cluster che ha ricevuto bitcoin 488k.

Esaminando la prima origine indirizzo del cluster

L'indirizzo di walletexplorer per questo cluster = https://www.walletexplorer.com/wallet/457b8ced800ee788

I saldi degli indirizzi possono essere trovati qui: https://www.walletexplorer.com/wallet/457b8ced800ee788/addresses

Di seguito sono riportate le metriche per questo cluster:

Questo cluster contiene solo indirizzi 5, che sono:

  1. 3JjPf13Rd8g6WAyvg8yiPnrsdjJt1NP4FC
  2. 378p3u4RN1HTEWFkiTK27zuBWbx6eLSX6p
  3. 3HMS9df28gpPkRggoGJuQ6sJ1GtKxeDMCb
  4. 3DLRBj8bqGMgB6vcKgWeQLqSV4eDUMvDGw
  5. 1N4LpcJrWgdW1iGjQstNGPLN1FZEj1bMsq

Quindi, si potrebbe ipotizzare che forse questi erano gli indirizzi del portafoglio freddo per HitBTC (anche se questo non è stato convalidato pubblicamente).

Quando guardi online, ci sono alcune curiosità interessanti in relazione al primo indirizzo sulla nostra lista, come quelle presentate di seguito:

https://bitcointalk.org/index.php?topic=2993610.0

Ovviamente, questo non è un rapporto confermato, ma ci sono alcune altre relazioni "interessanti" sugli indirizzi collegati qui, per usare un eufemismo.

L'afflusso di fondi rivela la potenziale proprietà di HitBTC di HitBTC

Questa rubrica può essere considerata controverso per alcuni, ma è una conclusione abbastanza supportata quando si analizza l'afflusso di fondi nel nostro secondo indirizzo di cluster.

Diamo un'occhiata a una foto qui sotto:

Riassumiamo rapidamente gli indirizzi del portafoglio che hanno inviato fondi a questo secondo indirizzo del portafoglio HitBTC.

Essi sono:

  1. Changelly- Sfortunatamente, non c'è molto che saremo in grado di estrarre da questo perché Changelly è un servizio di scambio di wallet simile a ShapeShift. Quindi non si sa da dove vengono questi fondi.
  2. HitBTC- La transazione con una scatola arancione attorno ad essa deriva anche da HitBTC. Per qualsiasi motivo, HitBTC ha inviato fondi significativi a un altro indirizzo prima di inviarli qui.
  3. Freewallet- Questa è una connessione preoccupante perché ci sono molte prove che suggeriscono che Freewallet era ed è una società fraudolenta che ha rubato i fondi ai clienti.
  4. Coingaming.io- Ancora una volta, abbiamo un'altra connessione da Coingaming.io (che ha inviato i fondi direttamente all'indirizzo collegato prima che fossero depositati in questo cluster di liquidazione finale per HitBTC).

Proprietà di questo gruppo

Questo è un indirizzo cluster chiaramente collegato a HitBTC. Tuttavia, non ci sono clienti che inviano fondi a questo indirizzo - questo non è collegato direttamente allo scambio HitBTC.

Qualunque sia la fonte che possiede questo indirizzo ha anche una partecipazione significativa in Coingaming.io. Anche questa entità deve essere allegata alla truffa di "Freewallet".

In particolare, questo è stato trovato online per quanto riguarda 'Freewallet':

https://www.reddit.com/r/Bitcoin/comments/7m01j0/freewallet_just_stole_all_of_my_money_and_access/
https://www.reddit.com/r/Bitcoin/comments/6guas9/is_freewalletorg_legit_how_can_the_owners_be/
https://bitcointalk.org/index.php?topic=5094927.0

Outflow di fondi Bitcoin

Di seguito, possiamo vedere il deflusso di fondi dal secondo cluster (dove è stato inviato tutto il bitcoin di HitBTC):

Come possiamo vedere nella figura sopra, i fondi sono andati a:

  1. Bitfinex
  2. Binance
  3. Bitstamp
  4. Bittrex
  5. Poloniex
  6. Coingaming.io
  7. BitMEX
  8. OKEx
  9. Huobi
  10. Coinbase

Tra gli altri piccoli scambi crittografici.

Restanti fondi Bitcoin per HitBTC

  1. Indirizzo del cluster #1 (Main Cluster) = 191.60 bitcoin
  2. Indirizzo del cluster #2 = 166.3977 bitcoin
  3. Indirizzo del cluster #3 = Bitcoin 0 (ricevuti bitcoin 110k da HitBTC, non ne sono stati ricevuti dopo giugno 22nd, 2018)

I restanti cluster che hanno ricevuto fondi sono vuoti.

Conclusioni

In totale, a meno che non ci sia un'altra fonte di finanziamento per HitBTC che non è presente e ovvia al pubblico, hanno solo 356 bitcoin rimanenti.

Il valore in USD (al momento della scrittura) di queste posizioni è di circa $2.56 milioni.

Sarà effettuata una ricerca di follow-up per valutare il resto delle riserve di HitBTC e, auspicabilmente, non dovremo aggiungere un'altra voce nella lista dei bitcoin truffe e degli elenchi di crypto degli hacker.

Fonte

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