L'avvocato di Bitcoin chiede il divieto dell'oro in mezzo allo scandalo della banca Danske

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I sostenitori di Bitcoin chiedono il divieto dell'oro poiché le indagini in corso sulla Danske Bank rivelano che il prestatore ha offerto lingotti d'oro ai clienti come servizio fuori dal tavolo. Ciò ha aggirato gli assegni di riciclaggio di denaro sporco ed è stato venduto per aiutare a mantenere nascoste le sorti di clienti facoltosi.

Danske Bank ha riciclato $ 220 miliardi

Le autorità degli Stati Uniti e dell'Europa stanno indagando su Danske Bank per accuse di riciclaggio di denaro. Gli investigatori ritengono che l'operazione abbia attraversato Danimarca, Estonia e Francia, con circa $ 220 miliardi incanalati tra 2007 e 2015.

Le indagini sulla banca sono in corso da qualche tempo. Ma recentemente è emerso che i rappresentanti dell'operazione estone della banca hanno offerto a un gruppo selezionato di clienti prevalentemente russi l'opportunità di acquistare oro.

Mentre la vendita e l'acquisto di oro non sono illegali, i dettagli di questo servizio non sono mai stati pubblicamente pubblicizzati, a cui l'avvocato di conformità, Jakob Dedenroth Bernhoft ha dichiarato:

“Mi sorprende che il rapporto della banca sul caso non lo abbia scoperto. Questo è un servizio completamente contrario a tutte le leggi antiriciclaggio. È decisamente sospetto. "

Secondo Bloomberg, i controlli antiriciclaggio sono stati effettuati prima che i clienti ritirassero i loro bar. Tuttavia, se i clienti decidessero di conservare l'oro in deposito a lungo termine, questi controlli non sarebbero stati applicabili.

Le conseguenze di questo sono i sostenitori di Bitcoin che chiedono il divieto dell'oro. Pur essendo una risposta ironica, l'intenzione è quella di evidenziare l'ipocrisia che esiste nei settori bancario e dei metalli preziosi.

I criminali usano Bitcoin meno di altri metodi

Il fatto è che i criminali riciclano denaro usando Bitcoin, oltre a una serie di altri metodi. Ma l'opinione pubblica in generale ha spesso un'opinione distorta sull'entità del problema. Il che a sua volta porta a una rappresentazione ingiusta di Bitcoin e criptovalute in generale.

Allo stesso tempo, il riciclaggio di denaro da parte di molte banche ben note fa parte delle loro attività quotidiane. E le multe hanno fatto ben poco per fermare la pratica.

Secondo Patrick Tan, CEO di Novum Global Technologies, ciò è dovuto al fatto che le banche valutano il costo delle multe quando fanno nuovi affari. Egli ha detto:

“Le banche valutano già il rischio di un'ammenda da parte dell'autorità di regolamentazione quando considerano questo tipo di transazioni. Fintanto che i profitti derivanti dalla transazione superano l'ammenda, è più o meno buono andare. ”

Se ciò non bastasse a suscitare rabbia, Tan porta anche alla luce l'entità del problema rispetto al mercato delle criptovalute:

“Secondo l'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine, le transazioni discutibili continuano a raggiungere fino a $ 2 trilioni di dollari all'anno. In confronto, la capitalizzazione di mercato totale delle criptovalute è appena di $ 120 miliardi in una buona giornata ".

bitcoin è la criptovaluta numero uno

I criminali useranno tutti i mezzi necessari per raggiungere i loro obiettivi. E molte banche sono fin troppo felici di aiutare in questo senso. In quanto tale, l'associazione della criminalità con Bitcoin è totalmente ingiusta. Soprattutto se si considera che le criptovalute sono ben lontane dalla scelta numero uno per i criminali.



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