Posizioni della banca indiana 190 razziate in una massiccia repressione delle frodi

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Posizioni della banca indiana 190 razziate in una massiccia repressione delle frodi

Secondo quanto riferito, il Central Bureau of Investigation dell'India ha fatto irruzione nelle sedi delle banche 190 a livello nazionale nel tentativo di reprimere le frodi che coinvolgono almeno le banche 15. Tanto quanto gli ufficiali di 1,000 sono stati coinvolti in quella che oggi è una delle più grandi ricerche coordinate in India quest'anno.

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Crackdown delle principali frodi bancarie

L'Indian Central Bureau of Investigation (CBI) ha effettuato ricerche in oltre sedi bancarie 190 a livello nazionale martedì, secondo quanto riferito dai media locali. Un ufficiale dell'ufficio ha dichiarato che il CBI ha registrato nuovi casi di truffa 42 che coinvolgono Rs 7,200 crore (~ $ 1 miliardi). PTI ha riferito che le squadre della CBI hanno bussato alle porte degli accusati per raccogliere prove e interrogarle, elaborando:

L'operazione è stata diffusa in tutti gli stati e territori sindacali di 16 con il coinvolgimento di tutti i funzionari dell'agenzia 1,000 che la hanno resa una delle più grandi ricerche coordinate di quest'anno.

"Tra questi casi 42, ci sono casi 4 con più di Rs 1,000 crore e 11 casi di quantità fraudolente di Rs 100 crore in Rs 1000 crore", rivela una dichiarazione rilasciata dal CBI. "Durante le ricerche, i documenti incriminanti sono stati recuperati finora."

La dichiarazione precisa inoltre che la maggior parte dei casi di frode sui prestiti sono stati rilevati presso le banche 15, tra cui la State Bank of India (SBI), il principale finanziatore di proprietà del governo del paese. Le altre banche coinvolte erano Andhra Bank, Oriental Bank of Commerce, Indian Overseas Bank, Allahabad Bank, Canara Bank, Dena Bank, Punjab & Sind Bank, Punjab National Bank, Central Bank of India, Union Bank of India, IDBI Bank, Bank of Baroda, Bank of Maharashtra e Bank of India, Business Today dettagliato.

Le ricerche sono state condotte per tutto il martedì, la maggior parte delle quali erano nel Maharashtra, dove sono state saccheggiate le sedi della banca 58, seguite dal Punjab con la ricerca delle filiali 32. Altre ricerche sono state condotte a Nuova Delhi, Tamil Nadu e Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, Andhra Pradesh, Chandigarh, Kerala, Telangana e Dadra e Nagar Haveli, Gujarat e Haryana, Karnataka e Uttarakhand e nel Bengala occidentale.

Il caso di frode bancaria di PMC continua

È ancora in corso un recente caso di frode ampiamente pubblicizzato che coinvolge una delle più grandi banche cooperative del paese. Punjab e Maharashtra Cooperative Bank (PMC) Bank, con filiali 137 in più stati, sono state sottoposte a restrizioni normative dalla Reserve Bank of India (RBI) a settembre, limitando i prelievi dei clienti alle rupie 100 per sei mesi.

Il limite di recesso è stato aumentato più volte, a seguito di proteste e petizioni giudiziarie. A novembre 5, la banca centrale ha alzato il limite alle rupie 50,000, ma alcuni depositanti stanno ancora combattendo con la banca centrale per ottenere l'accesso a tutto il loro denaro. Nel caso di frode PMC, i funzionari bancari avrebbero creato più di conti fittizi 12,000 per coprire crediti inesigibili del valore di circa Rs 4,300.

L'anno scorso, il secondo maggiore finanziatore indiano controllato dallo stato, la Punjab National Bank, è stato colpito da uno scandalo delle frodi da $ 2 miliardi. A giugno l'RBI ha dichiarato che su 6,800-71,500 sono stati segnalati casi di frodi bancarie su 10 che hanno coinvolto un crore di Rs 2018 senza precedenti (~ $ 19 miliardi).

Cosa ne pensi dei casi di frode bancaria in India e della repressione nazionale? Facci sapere nella sezione commenti qui sotto.


Immagini per gentile concessione di Shutterstock.


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Kevin Helms

Studente di Economia Austriaca, Kevin ha trovato Bitcoin in 2011 ed è stato un evangelista da allora. I suoi interessi riguardano la sicurezza dei bitcoin, i sistemi open source, gli effetti di rete e l'intersezione tra economia e crittografia.




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